Директор транспортной компании на Дону скрыл 35,5 млн налогов через сеть подставных счетов

Руководителю коммерческого предприятия, специализирующегося на грузовых перевозках, предъявлено обвинение в сокрытии налоговых платежей и страховых отчислений на общую сумму 35,5 миллиона рублей. Это деяние квалифицируется по части 2 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предполагается, что преступление было совершено с использованием расчетных счетов четырех различных юридических лиц и одного индивидуального предпринимателя, как пишет "Коммерсантъ Ростов-на-Дону".

Источник: фото: олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемый скрывал денежные средства от Федеральной налоговой службы, задействуя счета своих деловых партнеров, в период с мая по декабрь 2024 года.

В ходе расследования в целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемого был наложен арест на общую сумму более 10 млн руб., - сообщили в Следкоме.

Уголовное дело в отношении руководителя направлено в судебные органы для рассмотрения по существу.

Напомним, 29 декабря 2025 года стало известно, что бывший сотрудник межрайонной налоговой инспекции № 27 по Ростовской области был взят под стражу, ожидая судебного разбирательства. Его обвинили в том, что он получил девять миллионов рублей от двух индивидуальных предпринимателей за сокрытие схемы уклонения от налогов и исключение их из выездных проверок. Уголовное дело по статье 290 УК РФ, часть 6, против него было завершено и передано в суд.