В Ростове раскрыли схему обналичивания средств через фиктивные фирмы на миллиард рублей
- 16:24 20 июля
- Екатерина Леванова
Следователи ростовского полицейского главка инициировали уголовное производство в отношении членов преступной группы, которую заподозрили в проведении незаконных банковских операций. Оперативные мероприятия проводились при участии сотрудников региональных подразделений ФСБ и отдела экономической безопасности, сообщается на "bloknot-rostov.ru".
Согласно материалам следствия, злоумышленники занимались нелегальным финансовым посредничеством и обналичиванием денег в период с 2020 по 2026 год. Для реализации преступного замысла они применяли данные подставных компаний и ИП, а также создавали фальшивые платежные документы.
Предварительно установлено, что за указанные шесть лет через данную сеть прошло порядка одного миллиарда рублей.
В отношении двоих ключевых фигурантов заведены дела по первой части 187-й статьи УК РФ. Обоим подозреваемым судом назначены меры пресечения: один из них помещен в СИЗО, другой находится под домашним арестом.
В настоящее время правоохранители занимаются выяснением деталей противоправных действий и поиском других возможных соучастников.
"В Ростовской области была раскрыта схема кредитного мошенничества, ущерб от которой составил 6 миллионов рублей", - сообщает "Блокнот Ростов".
Напомним, 25 мая 2026 года в Ростовской области правоохранители выявили жительницу Каменск-Шахтинского района, которая оформила сотни сим-карт для телефонных мошенников. Подозреваемая использовала поддельные данные для регистрации номеров и создала виртуальную станцию для обмана граждан. В отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по факту неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру.