Пятеро осуждены в Ростове за обнал 500 млн через 20 фирм-однодневок
- 08:25 5 июня
- Екатерина Леванова
Сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД ликвидировали деятельность организованной преступной группы из пяти участников, занимавшихся нелегальным обналичиванием и транзитом капиталов. Участники схемы использовали счета более 20 подставных фирм, которые по документам вели деятельность в сферах строительства, торговли материалами и логистики, применяя фальшивые платежные поручения для вывода финансов в теневой оборот, как пишет "privet-rostov.ru".
С 2018 по 2026 год через данную незаконную систему было пропущено более 500 миллионов рублей, при этом доход членов группировки от совершаемых операций составил свыше 36 миллионов рублей.
Аксайский районный суд признал фигурантов виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 172, 173.1 и 187 УК РФ. Две женщины, проходившие по делу, приговорены к лишению свободы в колонии общего режима на сроки 6 лет и 4,5 года. Еще троим соучастникам назначили условное лишение свободы на период от 2,5 до 3 лет. Суд также постановил изъять в доход государства имущество осужденных стоимостью 36 миллионов рублей и ввел двухлетний запрет на их участие в предпринимательской деятельности. Приговор пока не вступил в силу.
Напомним, 22 апреля 2026 года в Ростовской области оперативники транспортного управления МВД пресекли функционирование организации, занимавшейся теневой банковской деятельностью. Четверо участников преступной группы, действовавшей на протяжении четырех лет, использовали цепочку фиктивных компаний для проведения незаконных операций. За это время фигуранты открывали фирмы на номинальных лиц, получая контроль над их расчетными счетами и извлекая прибыль, превышающую 12 миллионов рублей.