Схема «дробления бизнеса»: трое ростовских руководителей скрыли полмиллиарда от налоговой
- 5 мая 15:07
- Екатерина Леванова
В отношении фактического руководителя и двух директоров ростовской компании, специализировавшейся на оптовых продажах табачной продукции, зерновых культур и кормов, возбуждено уголовное дело. Фигурантов подозревают в систематическом введении в заблуждение налоговых органов посредством использования фиктивных юридических лиц и предоставления недостоверных отчетов, об этом сообщает "Блокнот-Ростов-на-Дону".
Как уточнили в региональном следственном управлении СКР, руководство предприятия применяло механизм "дробления бизнеса". В период с начала 2021 года по весну 2026 года деятельность крупного предприятия формально распределялась между несколькими небольшими фирмами. Данная тактика давала возможность применять налоговые преференции и существенно сокращать обязательные платежи в бюджет.
В налоговые декларации по НДС, налогу на прибыль, а также в отчетность по страховым взносам умышленно включались неверные сведения. По подсчетам следствия, сумма ущерба, причиненного государственной казне, превысила 482 миллиона рублей. Выявить преступную деятельность удалось при содействии сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного МВД.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают следственные действия, направленные на сбор доказательной базы. Участникам схемы вменяется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Напомним, 16 марта 2026 года в Ростове-на-Дону начали уголовное производство против руководителя одной из местных кондитерских компаний. Его обвиняли в уклонении от уплаты НДС с 2020 по 2021 год, используя ложные сведения о несуществующих поставках в налоговых декларациях. Для расчетов с вымышленной организацией применялись поддельные платежные поручения, а материалы дела были переданы в суд.