Банда из пяти человек отмыла миллионы через 20 фиктивных фирм в Ростовской области

В донском регионе завершилось расследование уголовного дела, фигурантами которого стали пять человек. Их обвиняют в организации масштабной схемы по проведению нелегальных банковских операций. Об этом сообщает Южная служба новостей.

Злоумышленники, действуя как организованная преступная группа, занимались подделкой платежных поручений и последующим выводом крупных сумм денег в теневой оборот. Для своих махинаций обвиняемые использовали реквизиты более двадцати компаний. Эти организации были зарегистрированы на подставных лиц, которые якобы занимались грузоперевозками, строительством или продажей стройматериалов, - говорится в сообщении ФСБ по Ростовской области.

Для того чтобы обналичить незаконно полученные средства, преступники изготавливали поддельные распоряжения о переводе денег. В этих документах они указывали вымышленные причины платежей, что позволяло им проводить операции по обналичиванию.

С 2018 по 2024 год через эту криминальную схему было проведено более 516 миллионов рублей. При этом суммарный доход самой группы от незаконной деятельности превысил 36 миллионов рублей.

Теперь участники схемы предстанут перед судом. В отношении пяти человек возбуждены уголовные дела за незаконную банковскую деятельность, создание фиктивных юридических лиц и неправомерный оборот денежных средств. Материалы дела переданы в Аксайский районный суд Ростовской области для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, 24 ноября 2025 года в Ростовской области коммерческая фирма была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 30 млн рублей за то, что организовала нелегальную миграцию. Это событие развивалось в рамках уголовного расследования против бывших сотрудников ГУ МВД России по региону, которые не предпринимали мер против работодателя, помогая 18 иностранцам незаконно находиться в регионе без необходимых документов.