В Ростове будут судить лжестроителей по делу о хищении более миллиарда рублей

Следователи донского главка МВД закончили работу над уголовным делом в отношении трех фигурантов, связанных с деятельностью фирмы "Ситистрой". В ходе следствия удалось установить причастность подозреваемых к махинациям, жертвами которых стали 301 клиент, а ущерб превысил отметку в один миллиард рублей, об этом сообщает "161.ru".

За время совершения противоправных действий злоумышленники успели приобрести имущество на 260 миллионов рублей, однако к началу следственных мероприятий некоторые объекты недвижимости уже были перепроданы. Местонахождение оставшейся части денежных средств выяснить пока не удалось, так как значительные суммы проходили через наличный расчет.

"Мы их финансовые потоки не можем оценить. Используя свои механизмы, мы видим всё, что происходит безналичным путем. Но наличные или криптовалюту, биткоины и прочее - мы действительно не можем отследить", - говорит Юлия Одноралова.

Двое обвиняемых - Евгений Павловский и его бывшая жена - находятся в следственном изоляторе. Третий соучастник, Арутюн Арутюнян, покинул территорию страны, объявлен в международный розыск и арестован заочно.

"В настоящий момент два фигуранта, которые содержатся в СИЗО, сожители, знакомятся с материалами уголовного дела. Как только эта стадия пройдет - а они ее затягивают, время для ознакомления у них есть до конца августа, - начнется судебный процесс", - говорит Юлия Одноралова.

В полиции полагают, что значительная часть похищенных средств может находиться у сбежавшего за границу фигуранта.

"Не с пустой же сумкой он туда уехал. Предполагаем, что часть у него. По допросам наших фигурантов-сожителей, он забрал основную часть денег", - говорит ГУ МВД.

Следствие считает, что криминальная группа была создана в 2018 году после знакомства Павловского с Арутюняном, который в тот период трудился в банковской сфере и оформлял ипотечные кредиты на частное домостроение.