В Ростовской области закрыли подпольный «банк», работавший четыре года

Полиция начала расследование уголовного дела по факту ведения запрещенной банковской деятельности. В Ростовской области оперативники транспортного управления МВД пресекли функционирование масштабной теневой финансовой организации, которая действовала на протяжении четырех лет, об этом сообщается на "kp.ru".

Четверо участников преступной группы занимались проведением незаконных операций, задействовав для этого цепочку фиктивных компаний. Согласно данным следствия, в период с начала 2021 года до весны 2026 года фигуранты открывали фирмы на номинальных лиц и получали полный контроль над их расчетными счетами.

За указанный срок нелегальный бизнес позволил злоумышленникам извлечь прибыль, превышающую 12 миллионов рублей. Полученные деньги направлялись на личные цели участников схемы, а также на оплату деятельности офисов и развитие подконтрольных структур.

В рамках оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов провели два десятка обысков по адресам проживания и в рабочих помещениях подозреваемых. У силовиков оказались изъяты компьютерная техника, платежные карты, печати и бумаги, подтверждающие движение средств по теневым каналам.

По данному факту возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности, - говорит представитель полиции.

На период проведения следственных действий предполагаемый организатор противоправной схемы был заключен под стражу, остальные трое фигурантов отпущены под подписку о невыезде.

Напомним, 18 апреля 2026 года в Республике Адыгея правоохранители пресекли махинации с займами, совершенные организованной группой. Шестеро местных жителей, включая педагогов и юриста из Ростовской области, в 2024 году предоставили сфальсифицированные сведения о доходах, чтобы незаконно получить более 28,6 миллиона рублей в финансовой организации. В отношении задержанных было открыто производство по статье 159.1 УК РФ, часть фигурантов помещена в следственный изолятор.