В Ростовской области раскрыли финансовую пирамиду с офисами в семи регионах

В Ростовской области оперативники задержали главу и ряд работников кредитно-потребительского кооператива, функционировавшего по принципу финансовой пирамиды, как пишет "Коммерсантъ".

Согласно сведениям МВД, структура вела деятельность с 2018 по 2025 год. Сеть офисов организации охватывала Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, Азов, а также территории Краснодарского края, Воронежской и Волгоградской областей. Клиентам предлагали заключать договоры передачи личных накоплений, обещая ежегодную доходность в диапазоне от 13,5% до 34%.

Первое время кооператив исполнял обязательства, выплачивая пайщикам средства вместе с процентами. Однако осенью 2025 года переводы прекратились, а представители компании перестали поддерживать контакт с клиентами.

В ходе следственных мероприятий по местам жительства подозреваемых и в офисах изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, документацию и электронные носители. В одном из гаражных боксов полицейские нашли бухгалтерские отчеты. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц. По оценкам следствия, число обманутых вкладчиков исчисляется сотнями.

Правоохранители продолжают расследование, устанавливая полный круг причастных лиц и уточняя детали преступной схемы.

Напомним, 28 марта 2026 года стало известно, что из-за деятельности ряда кредитных потребительских кооперативов, включая «Сберегательный капитал» и «Новые финансы», жители лишились личных сбережений в Ростовской области. Эти организации привлекали вкладчиков обещаниями высокой доходности до 29% годовых, однако после начала 2025 года выплаты прекратились, а их офисы в Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах закрылись. По предварительным данным, общий ущерб от таких схем мог достигать одного миллиарда рублей.