Таганрогская предпринимательница скрывала 17,5 млн через личные счета

В Таганроге завершилось уголовное расследование в отношении местной предпринимательницы. Ей предъявлено обвинение в умышленном сокрытии активов на сумму, превышающую 17,5 миллиона рублей, предназначенных для принудительного взыскания налогов. О ходе этого расследования сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета, как пишет "Таганрогская правда".

По данным следствия, 34-летняя частная предпринимательница, имевшая значительную задолженность по налогам и страховым взносам, в 2024 году целенаправленно скрывала свои денежные средства и имущество. Чтобы избежать поступления выручки на официальные расчетные счета, к которым Федеральная налоговая служба имела доступ на основании исполнительных документов, все финансовые операции она проводила через свои личные банковские счета. Кроме того, следователи установили, что обвиняемая неправомерно передавала право собственности на имущество, принадлежавшее ей как индивидуальному предпринимателю. Общая стоимость скрытых активов превысила 17,5 миллиона рублей.

"Уголовное дело было возбуждено по материалам, представленным сотрудниками налоговой службы. Бизнес-леди обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ - сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере", - говорит источник.

Расследование по данному делу завершено, и уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как сообщалось, 8 декабря 2025 года стало известно о случае крупного мошенничества, где 28-летний житель, поверив ложным звонкам от лиц, представлявшихся сотрудниками налоговой службы и правоохранительных органов, перевел средства мошенникам. Мужчина, пытаясь "защитить" свои активы от мнимого взлома и оформления кредитов на террористические организации, лишился более 3,1 миллиона рублей, включая собственные сбережения и займы.